O Conselho de Administração da Companhia é o órgão de deliberação colegiada, responsável pelo estabelecimento das políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a estratégia de longo prazo, o controle e a fiscalização de desempenho. É responsável também, dentre outras atribuições, pela supervisão da gestão dos diretores.
O Estatuto Social da Companhia estabeleceu um número mínimo de cinco e máximo de onze membros, dos quais um será o Presidente. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral para um mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. Segundo o Regulamento do Nível 2 e o Estatuto Social, no mínimo, 20% de nossos conselheiros deverão ser conselheiros independentes.
A posse de membros do Conselho de Administração estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Nível 2.
O Conselho de Administração reúne-se pelo menos trimestralmente em caráter ordinário e sempre que necessário, mediante convocação do seu Presidente, com antecedência mínima de oito dias, ou em prazo inferior, desde que com a concordância de todos os seus membros. As reuniões do Conselho de Administração se instalar-se-ão apenas com a presença da maioria de seus membros.
A Assembleia Geral determinará o número de cargos do Conselho de Administração da Companhia a serem preenchidos em cada mandato, observado o mínimo de cinco membros.
Presidente do Conselho de Administração
Geoffrey Cleaver é sócio da gestora Vested Capital Limitada. Antes disto, foi diretor da Mantiq Investimentos Limitada, uma gestora de fundos de Private Equity com foco em infraestrutura, adquirida no ano de 2016 pela Angra Partners junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. De 2004 a 2012, o Sr. Geoffrey Cleaver foi superintendente-executivo do Banco Santander (Brasil) e do Banco Real S.A, trabalhando na área de gestão de fundos de Private Equity. O Sr. Geoffrey Cleaver é formado em administração pela FAAP em 1984. Ingressou no Banco Real no final de 2004, após ter trabalhado por mais de oito anos no Latin America Enterprise Fund Managers, um gestor de fundos de private equity para a América Latina. No Latin America Enterprise Fund Managers, o Sr. Geoffrey Cleaver foi co-responsável pela carteira de investimentos dos fundos LAEF I e LAEF II no Brasil. Anteriormente, o Sr. Geoffrey Cleaver trabalhou por dez anos no Banco J.P. Morgan S.A., nas áreas de investment banking e private equity.
Data da eleição: 29/04/2023 | Término do mandato: 2 anos | Mandatos consecutivos: 0
Conselheiro de Administração Efetivo
Sergio Brasil é formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em M&A, participou de mais de 80 transações que totalizam mais de R$ 10 bilhões. Atuou como sócio em diversos escritórios renomados de advocacia como também teve forte atuação como Conselheiro em diversas empresas como Brasil Telecom, Unipar e Quattor.
Data da eleição: 05/05/2022 | Término do mandato: 2 anos | Mandatos consecutivos: 1
Conselheiro de Administração Efetivo
Matheus Guimarães Antunes é graduado em engenharia industrial química pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, com especialização em administração e marketing na Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Possui mais de quinze anos de experiência no setor elétrico e de energia renovável e mais de 40 anos de experiência profissional, tendo trabalhado em empresas de primeira linha, tais como Grupo Bunge, SEBRAE, Complexo Industrial Portuário de SUAPE – PE, Grupo Queiroz Galvão e em companhia relevante do setor elétrico, como Queiroz Galvão Energia.
Data da eleição: 08/02/2024 | Término do mandato: 2 anos | Mandatos consecutivos: 0
Conselheiro de Administração Efetivo
Daniel Famano possui uma experiência expressiva de mais de 15 anos em desenvolvimento de negócios, corporate e project finance, valuation, IPO, M&A e Relações com Investidores. Daniel também atuou em estruturações de governança corporativa, além de ocupar posições como Conselheiro de Administração e na coordenação de comitês em empresas listadas na B3. Também atua como conselheiro de empresas de capital fechado e startups. Trabalhou em diversas indústrias, especialmente em Energia Renovável, Shoppings, Real Estate e telecom. Liderou a estruturação, negociação e fechamento de operações multibilionárias de levantamento de capital como dívida e equity. Criou e implementou diversos processos e pricing e investimentos em infraestrutura, particularmente em energia renovável. Investidor anjo desde 2014, e Chair de Deal Flow da HBS Alumni Angels of Brazil. Formado em Engenharia pela POLI - USP e pelo PLD na Harvard Business School. É também um profissional CGA certificado pela ANBIMA.
Data da eleição: 24/06/2022 | Término do mandato: 2 anos | Mandatos consecutivos: 0
Conselheiro de Administração Efetivo independente
Alexandre Americano é bacharel em direito pela PUC/RJ com MBA em finanças pela FGV/RJ. Ingressou na Eneva em 2008, ainda como MPX, tendo exercido as funções de gerente jurídico, gerente de sustentabilidade, diretor jurídico e CEO. Atuou no Conselho de Administração das empresas MPX Chile, UTE Porto do Pecém e UTE Porto do Itaqui. Como CEO conduziu o processo de Recuperação Judicial da Eneva, considerado um caso de êxito em empresa em restruturação de empresa listada em bolsa. Anteriormente trabalhou no Banco BBM e na BBM Investimentos, como gerente jurídico e de real estate. Participou de venda de empresas do grupo: RiskControl, para a Accenture; e Creditec, para Unibanco.
Data da eleição: 29/04/2022 | Término do mandato: 2 anos | Mandatos consecutivos: 1
Conselheiro de Administração Efetivo Independente
Antônio Ricardo Alban é graduado em Engenharia Mecânica e Administração de Empresas e assumiu a presidência da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), cargo que ocupará até março de 2026. Em sua trajetória, destaca-se a participação em entidades de classe e na iniciativa privada. É presidente do Sindicato da Indústria do Trigo, Milho, Mandioca, Massas Alimentícias e de Biscoitos do Estado da Bahia; vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI); membro do Conselho Nacional do SESI; membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social (CDES); membro da Associação Nordeste Forte; membro do Conselho Deliberativo do Sebrae Bahia e membro titular do Conselho de Administração da CETREL.
Data da eleição: 01/12/2022 | Término do mandato: 2 anos | Mandatos consecutivos: 0
Conselheiro de Administração Suplente eleito pelo controlador
Allones Santos é bacharel em Administração de Negócios pela Universidade de São Paulo, além de MBA Executivo Internacional e MBA em Marketing, possui mais de 10 anos de experiência na Gestão de Fundos de Private Equity e atualmente ocupa o cargo de Diretor Financeiro na AP Energia Participações S.A.
Data da eleição: 05/05/2022 | Término do mandato: 2 anos | Mandatos consecutivos: 0
*Conselheiro Independente
Critérios de Independência: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 anos, vinculado à sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição).
Fonte: Regulamento Novo Mercado e Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, IBGC.